# 第一三共（4568） 代表取締役の異動、取締役および監査役の候補者選定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4568/disclosure/20260226569560
種別: 役員の異動
開示日: 2026-02-26
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/4568

## 何が変わったか

2026年6月22日の定時株主総会後、松本高史氏と上野司津子氏が代表取締役に就任する予定です。眞鍋淳氏は代表取締役会長を退任して常勤顧問となり、取締役1名と社外監査役2名も入れ替わる予定です。

## 会社が挙げた理由

代表取締役の異動については、任期満了に伴う異動としています。取締役候補者については、取締役会の意思決定機能・監督機能の強化、企業価値の向上、専門知識・経験・識見、多様性の確保を踏まえ、指名委員会の答申に基づき選定したとしています。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年2月26日
- 就任予定日: 2026年6月22日（第21回定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式決定）
- 退任日: 2026年6月22日（第21回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 松本 高史、上野 司津子、ステュアート・マッキー、村田 隆、田子 小百合
- 新任者の新役職: 代表取締役 上席執行役員 ヘッド オブ グローバル HR、CHRO (Chief Human Resources Officer)、代表取締役 上席執行役員 ジャパンビジネスユニット長、日本事業ユニット長、Patient Centricity 特命担当、取締役 ヘッド オブ グローバル ビジネスデベロップメント、社外監査役、社外監査役
- 新任者の前職: 取締役 専務執行役員 ヘッド オブ グローバル HR、CHRO (Chief Human Resources Officer)、取締役 常務執行役員 ジャパンビジネスユニット長、日本事業ユニット長 兼 メディカルアフェアーズ本部長、Patient Centricity 特命担当、当社グループ ヘッド オブ グローバル ビジネスデベロップメント（第一三共Inc. グローバルヘッド オブ ビジネスデベロップメント）、元 内閣危機管理監、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー弁護士
- 新任者の生年月日: 1964年2月6日、1965年7月4日、not_disclosed、1961年6月4日、1984年11月24日
- 新任者の入社年: 1987年、1990年、2013年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 49千株（2025年9月末現在）、25千株（2025年9月末現在）、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 退任者の氏名: 眞鍋 淳、今津幸子、松本光弘
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長 会長執行役員、not_disclosed、not_disclosed
- 退任者の新役職: 当社常勤顧問、退任、退任
- 退任理由: 任期満了につき退任予定
- 続投の有無: 眞鍋淳氏は代表取締役会長を退任後、取締役会には残らない。今津幸子氏、松本光弘氏については取締役会に残る旨の記載はない。
- 異動の理由: 任期満了に伴う異動
- 選任の理由: 取締役会の意思決定機能、監督機能を強化し、企業価値を向上していくうえで備えるべき専門知識、経験、識見を踏まえ、指名委員会による答申に基づき選定。社外監査役候補者について個別の選任理由はnot_disclosed。
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: 予定あり（社外取締役5名および新任社外監査役2名）
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第21回定時株主総会の開催予定日は2026年6月22日。取締役候補者および監査役候補者の選任議案の承認を要する。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長兼 CEO 社長執行役員 奥澤宏幸」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「奥澤宏幸　社内　再任　代表取締役社長兼 CEO 社長執行役員」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「＜ご参考＞ 本件選任後の役員体制（2026年6月22日付）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2026年2月26日／就任予定日 2026年6月22日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年6月22日開催予定の当社第21回定時株主総会／任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了につき退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件は、2026年6月22日開催予定の当社第21回定時株主総会の承認および同株主総会終了後の取締役会を経て正式に決定いたします。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役の多様性を確保し、様々な視点、意見を経営に取り入れることが、取締役会の意思決定機能、監督機能を強化するうえで重要」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了に伴う異動」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の企業価値を向上していくうえで備えるべき専門知識、経験、識見も踏まえ」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任代表取締役候補者 松本高史、上野司津子」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「松本高史：取締役専務執行役員／上野司津子：取締役常務執行役員／ステュアート・マッキー：当社グループ ヘッド オブ グローバル ビジネスデベロップメント」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「当社常勤顧問に就任予定です。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1987年4月 第一製薬株式会社入社／1990年4月 サントリー株式会社入社／2013年4月 第一三共Inc.入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1964年2月6日生、1965年7月4日生、1961年6月4日生、1984年11月24日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「49千株（2025年9月末現在）／25千株（2025年9月末現在）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「小松康宏、西井孝明、本間洋、渡辺章博、木下玲子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役10名、社外取締役5名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「ジェンダーや国際性の面を含む、取締役の多様性を確保」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）