# ネクセラファーマ（4565） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4565/disclosure/20260225568731
種別: 株主総会
開示日: 2026-02-26
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企業ページ: https://komori.app/company/4565

## 何が変わったか

第36回定時株主総会に向け、任期満了となる取締役8名に代えて、取締役7名の選任を付議しています。候補者は再任6名、新任1名で、社外取締役候補は6名です。

## 会社が挙げた理由

取締役全員（8名）が本総会終結時に任期満了となるため、指名委員会の決定に基づき取締役7名の選任を提案しています。指名委員会は、経営経験、専門性、経歴・実績、兼職状況、職務遂行状況、心身の健康状態、コンプライアンス意識、多様性などを考慮したとしています。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第36回）
- 開催日時: 2026年3月25日（水曜日）午前10時（受付開始午前9時30分）
- 決議事項: 議案 取締役７名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 7名、うち新任1名・社外6名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第36回 定時株主総会 招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「決議事項 議案 取締役７名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「決議事項 議案 取締役７名選任の件」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「指名委員会の決定に基づき、取締役７名の選任を提案するものであります。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「決議事項 議案 取締役７名選任の件」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。／再任6名、新任1名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「David Roblin氏、Rolf Soderstrom氏、富田英子氏、志村直子氏、Nicola Rabson氏及び諸岡健雄氏は、社外取締役候補者です。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者について「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。／株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2026年3月5日／開催日時 2026年3月25日」）