# アンジェス（4563） 行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4563/disclosure/20250303586037
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-03-03
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4563

## 何が変わったか

2025年2月中に第45回新株予約権が222,390個行使され、新株22,239,000株が交付された。月末時点の未行使新株予約権は590,120個となった。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所の上場規程および第三者割当契約に基づく行使制限について、行使価額が66円以上の場合は制限を超えて行使できる旨が定められており、2025年2月にはその条件に該当する行使が行われたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 行使価額修正条項付新株予約権の行使状況（月間報告）
- 発行・処分する株式数: 対象月間の交付株式数：22,239,000株（新株22,239,000株、移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: Cantor Fitzgerald Europe（過去の発行における割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 対象月間の交付株式数22,239,000株／対象月前月末発行済株式数304,826,550株。行使比率17.21％（発行総数に対する行使比率）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"304,826,550株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"327,065,550株（対象月末時点の未記載数値から、対象月間交付株式数を加算した数値）","change":"22,239,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 行使価額は日ごとに42.3円から69.3円。発行決議日（2024年8月30日）の終値66円以上の場合に行使制限を超えて転換できる旨の記載あり。詳細な算定基準・修正率はnot_disclosed
- 行使価額: 対象月の行使価額：42.3円、44.1円、45.0円、47.7円、68.4円、67.5円、69.3円。修正条項あり。修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数：1,292,630個（222,390個が発行総数の17.21％から算出される記載上の数値）。未行使残：対象月前月末812,510個、対象月末590,120個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所の有価証券上場規程第434条および施行規則第436条に基づく行使制限、ならびに第三者割当契約に基づく制限の適用。行使価額が発行決議日終値66円以上の場合は制限超過行使を認める契約
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2025年２月における月間行使状況について、以下のとおりお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間の交付株式数 22,239,000株」および表の「新株（株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2024年９月17日に発行いたしました第45回…の2025年２月における月間行使状況」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「発行総数の17.21％」および「対象月の前月末時点における発行済株式数：304,826,550（株）」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「「これらの規程及び契約に基づき、上記のとおり、行使制限を超えて新株予約権の行使がなされたものです。」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：304,826,550（株）」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第45回新株予約権」および「第44回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「行使価額の日別記載はあるが、調達資金総額の記載はない。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europe」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「Cantor Fitzgerald Europeとの間で…第三者割当契約を締結」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第45回新株予約権の行使状況の報告である。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「表に「行使価額（円）」として42.3円、44.1円等を記載。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使価額(円)」欄に42.3、44.1、45.0、47.7、68.4、67.5、69.3等を記載。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第45回行使価額修正条項付新株予約権」および日別に異なる行使価額」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況である。」）