# 東和薬品（4553） 第69期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4553/disclosure/20250527568481
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-30
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/4553

## 何が変わったか

第69期定時株主総会に向け、剰余金処分と取締役6名の選任を株主に付議している。取締役候補は全員再任で、社外取締役候補は2名。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は、当事業年度の業績と今後の事業展開を勘案したもの。取締役候補者については、各人の経験・知見を生かし、取締役会の意思決定機能や経営の透明性・客観性を強化することなどを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第69期）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第69期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役1名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件／第２号議案 取締役…5名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役1名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「吉田逸郎、内川治、國分俊和、竹安正顕、栄木憲和、後藤研了の各候補者欄に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「栄木憲和氏および後藤研了氏に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使／機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年6月5日／第69期定時株主総会 日時 2025年6月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）