# 東和薬品（4553） 第68期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4553/disclosure/20240529512158
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-30
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/4553

## 何が変わったか

第68期定時株主総会に向け、剰余金処分と取締役の選任を付議している。取締役（監査等委員を除く）は3名から5名へ増員し、監査等委員を含む候補者の一部を入れ替える内容。

## 会社が挙げた理由

取締役（監査等委員を除く）については「経営体制の強化を図るため」、候補者については取締役会の意思決定機能や監督機能を強化するためと説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第68期）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（うち新任5名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第68期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案〜第３号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第２号議案の候補者3番・4番・5番に「新任」と記載。第３号議案の候補者1番・3番にも「新任」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「栄木憲和氏、大石歌織氏、安藤伸樹氏に「社外」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」／「機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する『機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただけます。」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年6月5日／日時 2024年6月25日（火曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）