# 東和薬品（4553） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4553/disclosure/20220527560420
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-30
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企業ページ: https://komori.app/company/4553

## 何が変わったか

2022年6月24日に第66期定時株主総会を開き、配当、定款変更、取締役4名の選任を株主に諮る。取締役候補は全員再任で、社外候補は監査等委員の1名。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日に施行される株主総会資料の電子提供制度に備えるため。配当は、経営基盤を強化しつつ業績に応じた配当と安定配当を行う基本方針に基づく。取締役候補は、各候補者の経験・知見を活用して取締役会の意思決定機能を強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第66期）
- 開催日時: 2022年6月24日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第66期 定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第4号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者1～3および監査等委員候補者に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「大石歌織氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者とした理由】」および「【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」および「機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する『機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月６日」および「2022年６月24日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）