# キッセイ薬品工業（4547） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4547/disclosure/20240531516760
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-03
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/4547

## 何が変わったか

第79期定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、役員選任、取締役賞与支給の6議案を付議する。取締役は12名全員を再任し、監査役は新任1名を含む2名を選任する予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、開発中のCG0070が再生医療等製品に該当するため事業目的に記載を追加すること、法令改正等に伴う字句修正等を行うため。取締役選任は全員の任期満了、監査役選任は1名の任期満了と1名の辞任による。取締役賞与は当期の業績等を勘案して支給するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第79期）
- 開催日時: 2024年6月25日 午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役12名選任の件、第4号議案 監査役2名選任の件、第5号議案 補欠の監査役1名選任の件、第6号議案 取締役賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名、うち新任0名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第79期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項…第1号議案」から「第6号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に会社提出の6議案が記載されている」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の招集通知で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者12名はいずれも現任取締役。監査役候補の腰原なおみ氏は「社内 新任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「候補者清水重孝氏、候補者野村稔氏、候補者内川小百合氏及び候補者大月良則氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「【取締役候補者とした理由】」「【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】」等を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2024年6月4日」、開催日「2024年6月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知のみで、英文提供の記載なし」）