# グループ内部統制・リスク管理・コンプライアンス体制の運用｜Ｈ．Ｕ．グループホールディングス（4544）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4544/threads/0826a880e9ef
企業ページ: https://komori.app/company/4544

## 経過

- FY2018 初出 「「リスク管理規程」及び「リスク管理委員会規程」に基づき、定期的にリスク管理委員会を開催しております。その上で、当社及び主要子会社におけるリスクの評価結果並びに重要リスクへの対応方針を取締役会に報告しております。」 — グループ各社を対象とする内部統制、リスク管理委員会、内部監査、内部通報窓口等の運用体制を独立したガバナンス上の方針として具体的に開示している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制システム、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制システム、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制システム、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「「リスク管理規程」及び「リスク管理委員会規程」に基づき、定期的にリスク管理委員会を開催しております。その上で、当社及び主要子会社におけるリスクの評価結果並びに重要リスクへの対応方針を取締役会に報告しております。」 — リスク管理委員会、内部監査、子会社・関連会社を含む管理規程、監査委員会との連携による内部統制体制を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2018-fy)
- FY2020-Q2 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制システム、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制システム、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2019-q3)
- FY2021-Q2 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2020-q2)
- FY2022-Q3 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2021-q3)
- FY2023-Q2 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2022-q3)
- FY2024-Q1 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2023-q2)
- FY2025-H1 再掲 「また、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、さらなる整備強化を進めております。」 — 内部統制、監査体制、子会社・関連会社を含む管理規程の整備・強化を継続している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「当社は、当社およびグループ全体のリスク管理を統合的に推進し、グループをリスクから防衛することを目的にリスク管理委員会を設置しています。CFOを委員長、代表執行役を除く執行役を委員として構成し、年１回以上の頻度で開催してその結果を取締役会に報告しています。」 — 内部統制・リスク管理が、CFO委員長のリスク管理委員会、RCMによる識別・評価・対応管理、年1回以上の取締役会報告という運用へ具体化している。 (https://komori.app/company/4544/filing/2024-fy)
- 2026-05-25 再掲 「当社および主要子会社におけるリスクの評価結果ならびに重要リスクへの対応方針を取締役会に報告しています。」 — リスク管理委員会、内部監査、コンプライアンス委員会および内部通報体制による運用を継続している。 (https://komori.app/company/4544/disclosure/20260521543438)