# 意思決定・監督と業務執行の分離によるガバナンス強化｜日本ケミファ（4539）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「経営機能を意思決定機能・監督機能と業務執行機能とに分離し、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度の導入や独立性の高い社外取締役を１名、また、独立性の高い社外監査役を２名擁することなどは、その具体化の一端であります。」 — 取締役会と執行役員会議の役割分担、社外役員の配置を透明性・公正な経営の具体策として説明している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 再掲 「経営機能を意思決定機能・監督機能と業務執行機能とに分離し、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度の導入や独立性の高い社外取締役を１名、また、独立性の高い社外監査役を２名擁することなどは、その具体化の一端であります。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外役員の配置によるガバナンス方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外役員による監視・監督というガバナンス体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外役員による監視・監督を通じたガバナンス強化を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2016-q3)
- FY2017 前進 「社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。それぞれ当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係がなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。」 — 社外取締役が従来の1名から2名となった体制を記載し、独立役員による監督体制が具体的に拡充されている。 (https://komori.app/company/4539/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外役員による監視・監督というガバナンス体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外役員による監視・監督を通じたガバナンス強化を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外役員による監視・監督を通じたガバナンス強化を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2017-q3)
- FY2018 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外役員による監視・監督という体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役・社外監査役による監視・監督というガバナンス体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名・社外監査役2名による監視・監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名・社外監査役2名による監視・監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名・社外監査役2名による監視体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名・社外監査役2名による監視・監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2019-q1)
- FY2020-Q2 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名・社外監査役2名による監視・監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2019-q2)
- FY2020-Q3 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名・社外監査役2名による監視・監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2019-q3)
- FY2020 再掲 「当社は、経営機能を「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」に分離し、前者を取締役(会)、後者を執行役員(会議)に配分しております。」 — 意思決定・監督と業務執行を分離し、取締役会と執行役員会議に配分するガバナンス体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名・社外監査役2名による監視・監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2020-q1)
- FY2021-Q3 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名・社外監査役2名による監視・監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2020-q3)
- FY2021 再掲 「経営機能を「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」に分離し、前者を取締役(会)、後者を執行役員(会議)に配分しております。」 — 取締役会と執行役員会議の機能分離、社外取締役・社外監査役による監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2020-fy)
- FY2022-Q2 再掲 「その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名を含む取締役（会）に、後者を執行役員（会議）に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役２名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名・社外監査役2名による監督体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2021-q2)
- FY2022 再掲 「当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役が２名かつ３分の１以上の比率を占める取締役会（任期２年）に、後者を執行役員会議にそれぞれ配分しております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離に加え、社外取締役2名かつ3分の1以上という構成を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名かつ３分の１以上の比率を占める取締役（会）に、後者を執行役員（会議）にそれぞれ分配しております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名かつ3分の1以上の構成を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 再掲 「当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名かつ３分の１以上の比率を占める取締役（会）に、後者を執行役員（会議）にそれぞれ分配しております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名かつ3分の1以上の取締役会構成を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再掲 「当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役２名かつ３分の１以上の比率を占める取締役（会）に、後者を執行役員（会議）にそれぞれ分配しております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役2名かつ3分の1以上の構成を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役が３名かつ３分の１以上の比率を占める取締役会（任期２年）に、後者を執行役員会議にそれぞれ配分しております。」 — 社外取締役が2名から3名へ増え、取締役会に占める比率が3分の1以上となった体制を記載している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役３名かつ３分の１以上の比率を占める取締役（会）に、後者を執行役員（会議）にそれぞれ分配しております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役3名かつ3分の1以上の取締役会構成を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2023-q1)
- FY2024-Q2 再掲 「当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役３名かつ３分の１以上の比率を占める取締役（会）に、後者を執行役員（会議）にそれぞれ分配しております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役3名かつ3分の1以上という取締役会構成を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 再掲 「当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役３名かつ３分の１以上の比率を占める取締役（会）に、後者を執行役員（会議）にそれぞれ分配しております。」 — 意思決定・監督と業務執行の分離、社外取締役3名かつ3分の1以上という取締役会構成を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2023-q3)
- FY2025 再掲 「経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」に分離し、前者を独立性の高い社外取締役が３名かつ３分の１以上の比率を占める取締役会（任期２年）に、後者を執行役員会議にそれぞれ配分しております。」 — 意思決定・監督と業務執行を分離し、社外取締役3名かつ3分の1以上の取締役会で監督する体制を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/filing/2024-fy)
- 2026-06-17 再掲 「当社は、会社の機関設計に関し、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役が 3 名かつ 3 分の1 以上の比率を占める取締役会（8 名・任期 2 年）に、後者を執行役員会議にそれぞれ配分しています。」 — 意思決定・監督機能と業務執行機能の分離、および社外取締役3名かつ3分の1以上の取締役会構成を再確認している。 (https://komori.app/company/4539/disclosure/20260527549552)