# 持田製薬（4534） 内部統制システム構築・整備の基本方針の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4534/disclosure/20230424551436
種別: ガバナンス
開示日: 2023-04-24
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企業ページ: https://komori.app/company/4534

## 何が変わったか

内部統制システムの基本方針を一部改定した。主に、コンプライアンス責任者の責務や倫理委員会・実務委員会の役割を社内規程に合わせて明確化した。

## 会社が挙げた理由

当社グループのコンプライアンス体制に係る社内規程改定（コンプライアンス責任者の責務、倫理委員会・同実務委員会の役割等の明確化）を反映するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 倫理委員会（社外の有識者を委員に含むが、社外委員の割合はnot_disclosed）、倫理委員会実務委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）、リスク管理委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: コンプライアンス責任者の責務、倫理委員会・同実務委員会の役割等の明確化に係る社内規程改定を反映するなど、内部統制システム構築・整備の基本方針を一部改定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査役会の同意を得ることといたします」「監査役会の決議に基づく予算を設けることといたします」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「内部統制システム構築・整備の基本方針を一部改定」「コンプライアンス責任者の責務、倫理委員会・同実務委員会の役割等の明確化」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コンプライアンス体制を整備し、教育を通じて当社グループの役職員の倫理観の涵養をはかります」「財務報告の信頼性の確保に努めます」」）