# 日本新薬（4516） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4516/disclosure/20240603519141
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-04
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企業ページ: https://komori.app/company/4516

## 何が変わったか

第161期定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役・監査役の選任、社内取締役向け譲渡制限付株式報酬制度の導入を議案として示した。取締役候補は全員再任だが、監査役候補は2名とも新任で、うち1名は社外候補である。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は安定した配当を維持する方針に基づくもの。取締役候補は豊富な経験・見識や各分野での実績を理由に再任を提案している。譲渡制限付株式報酬制度は、取締役に企業価値の持続的向上へのインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第161期）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役12名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件、第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 12名、うち新任0名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第161期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「株主総会の目的事項」の決議事項として4件の会社議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者は全員「再任」。「土井えり子」「茶木真理子」は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「取締役候補12名のうち「社外」4名、監査役候補2名のうち「社外」1名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由と期待される役割の概要」「監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）により議決権をご行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月10日」「2024年６月27日（木曜日）」」）