# 日本新薬（4516） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4516/disclosure/20230601593208
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/4516

## 何が変わったか

第160期定時株主総会に向けて、期末配当、取締役12名、監査役2名の選任を株主に付議する。取締役候補は全員再任ではなく、12名中1名が新任で、社外取締役は4名となる予定。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は、連結配当性向を35％前後とし、EPSの増加による1株当たり配当金の増加を目指す方針に基づくもの。取締役・監査役候補の選任理由は、各候補者の経営経験、専門知識、見識を活用するためと説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第160期）
- 開催日時: 2023年6月29日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役12名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名、うち新任1名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第160期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役12名選任の件」「第３号議案 監査役２名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 取締役12名選任の件」「第３号議案 監査役２名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者12「新任」、候補者1〜11「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役４名を含む取締役12名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由と期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「議決権行使サイト…により議決権をご行使」「株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日 2023年６月２日」「2023年６月29日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および資料のみ記載」）