# わかもと製薬（4512） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4512/disclosure/20250522562224
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/4512

## 何が変わったか

第130回定時株主総会に向け、剰余金処分、会社提案による取締役8名の選任、株主提案による社外取締役1名の選任を付議する。取締役会は株主提案に反対している。

## 会社が挙げた理由

会社提案の取締役候補者については、経営体制の効率化を図るため非監査等委員取締役を6名から5名へ1名減員すると説明している。株主提案への反対理由として、会社提案の取締役会構成が必要なスキルの観点から最もバランスが取れており、中期経営計画の達成、経営執行の監督、企業価値の持続的向上に資するとしている。また、指名報酬委員会が株主提案候補者を選任する必要はないと判断したとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第130回）
- 開催日時: 2025年6月24日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
- 株主提案: 提案者は株主。第4号議案として松橋理氏を取締役に選任する提案。取締役会は反対。
- 取締役候補: 会社提案8名（非監査等委員5名、監査等委員3名）。新任0名、社外2名。株主提案を含めると9名で、社外3名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知」「第130回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役…５名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」「第4号議案 取締役…1名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「会社提案（第１号議案から第３号議案まで）」「株主提案（第４号議案）」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「＜株主提案（第４号議案）＞」「取締役会としては本議案に反対しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「同委員会は、本株主提案に係る候補者を取締役として選任する必要はないと判断」「当社が提案する取締役会の構成は…最もバランスのとれた構成」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役…６名全員が任期満了により退任」「経営体制の効率化を図るため、１名減員し、取締役５名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「惠島克芳氏及び桑原育朗氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【選任理由】」「【選任理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2025年６月３日」「2025年６月24日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）