# わかもと製薬（4512） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4512/disclosure/20240528511313
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/4512

## 何が変わったか

第129回定時株主総会に向け、会社提案3件と株主提案6件を付議した。株主提案には、剰余金処分、定款変更、別途積立金の取崩しなどが含まれ、取締役会はいずれにも反対している。

## 会社が挙げた理由

株主提案について、提案株主は株主還元の強化、資本効率や株主価値の改善、実験動物に関する情報開示、気候変動対応などを理由としている。取締役会は、成長投資・財務の安定性・機動的な経営判断を重視し、各株主提案に反対している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第129回）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件、第4号議案 別途積立金取崩しの件、第5号議案 剰余金処分の件、第6号議案 実験動物の動物別購入頭数の開示を定款目的事項へ追加する定款一部変更の件、第7号議案 政策保有株式にかかる温室効果ガス排出量持分に関する定款一部変更の件、第8号議案 有価証券報告書の定時株主総会前提出に関する定款一部変更の件、第9号議案 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の開示に関する定款一部変更の件
- 株主提案: 提案者の個人名はnot_disclosed。第4号議案から第9号議案までが株主提案で、取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 7名（第2号議案6名、第3号議案1名）。新任3名、社外1名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第129回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第6号議案…定款一部変更の件」から「第9号議案…定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第9号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「＜株主提案（第4号議案から第9号議案まで）＞」「取締役会としては、後述のとおりいずれの株主提案にも反対いたします。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「開発期間中の投資リスク」「本提案は…短期的な視点に基づく配当」「既に動物実験に関する計画書及び結果を…審査する体制」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任の取締役候補者」「新たに2名を加え取締役6名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「樋川加奈氏は、社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者の「【選任理由】」、樋川氏の「【選任理由及び期待される役割の概要】」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年6月6日」「2024年6月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）