# わかもと製薬（4512） 社外取締役候補者の選任のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4512/disclosure/20240322557644
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-22
Komoriの読み（0-100）: 37
企業ページ: https://komori.app/company/4512

## 何が変わったか

社外取締役候補者として樋川加奈氏を新たに選任し、定時株主総会に付議する。承認されれば、社外取締役は1名増えて、取締役10名中3名となる予定。

## 会社が挙げた理由

経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため。また、樋川氏の企業会計に関する高度な知識と経験に基づく助言・提言が期待されるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月22日
- 就任予定日: 2024年6月下旬開催予定の第129回定時株主総会の承認を条件に正式決定
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 樋川 加奈
- 新任者の新役職: 監査等委員である社外取締役候補者
- 新任者の前職: not_disclosed
- 新任者の生年月日: 1976年2月18日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として１名増員し、候補者を選任
- 選任の理由: 公認会計士として企業の会計監査に従事し、特に企業会計に関する高度な知識と経験を有しているため。同氏の知見、経験に基づき、当社の事業活動の公平、公正な決定及び経営の健全性確保に対する助言・提言が期待されるため
- 異動後の取締役の人数: 10名中3名が社外取締役となる予定
- 独立役員としての届出: 選任が承認された場合は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：樋川加奈氏の社外取締役選任議案（監査等委員である社外取締役候補者の選任）。開催予定日：2024年6月下旬開催予定の第129回定時株主総会

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「監査等委員である社外取締役候補者といたしました」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「社外取締役候補者を決定」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「１名増員」「樋川 加奈」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「「社外取締役については…１名増員」「取締役の構成は10名中３名が社外取締役となる予定」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「第129回定時株主総会に、その選任を付議」「定時株主総会後の取締役の構成」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「１名増員し、候補者を選任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「社外取締役候補者を決定」「株主総会の承認を経て正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「「経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「１名増員し、候補者を選任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「１名増員」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「樋川公認会計士事務所開設（現在）」「独立行政法人…監事（非常勤）（現在）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「中央監査法人入所」「新日本監査法人…入所」「樋川公認会計士事務所開設」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1976年２月18日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「表題「社外取締役候補者の選任のお知らせ」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「「取締役の構成は10名中３名が社外取締役となる予定」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）