# わかもと製薬（4512） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4512/disclosure/20230601591666
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/4512

## 何が変わったか

第128回定時株主総会に向け、期末配当、取締役の選任など4議案を付議する。取締役候補には、監査等委員である社外取締役候補2名と補欠の社外取締役候補1名が含まれる。

## 会社が挙げた理由

期末配当は当期の業績および今後の事業展開等を勘案して決定する方針。取締役候補者は、各候補者の経験・知識・実績を踏まえ、取締役として職務を適切に遂行できる人材と判断したため。監査等委員候補者および補欠候補者は、監督・監査、助言、コンプライアンスなどへの貢献が期待されるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第128回）
- 開催日時: 2023年6月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（新任1名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2023年定時株主総会招集通知」「第128回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」から「第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「※印は、新任の社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「惠島克芳氏及び桑原育朗氏は、社外取締役候補者であります。」「伍藤忠春氏は、補欠の社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【選任理由】」および「【選任理由及び期待される役割の概要】」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2023年６月８日」「2023年６月２７日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文記載のウェブサイト案内および招集通知に英文提供の記載なし」）