# わかもと製薬（4512） 社外取締役候補者の選任および役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4512/disclosure/20230324535680
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-27
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/4512

## 何が変わったか

監査等委員である社外取締役に弁護士の桑原育朗氏を新たに選任する議案を株主総会に付議する。また、執行役員4名の役職を変更し、社外取締役の渡邊俊夫氏は任期満了で退任する予定。

## 会社が挙げた理由

桑原育朗氏については、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有し、企業経営の健全性の確保とコンプライアンス経営の推進について助言・提言が期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者とした。渡邊俊夫氏は任期満了により退任する。執行役員の異動について、個別の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月27日
- 就任予定日: 2023年6月下旬開催予定の第128回定時株主総会の承認を経て正式決定予定。執行役員の異動は2023年6月下旬予定。ただし、三枝昌史氏および内藤聡氏の一部役職は2023年4月1日付で就任予定。
- 退任日: 2023年6月下旬開催予定の第128回定時株主総会の終結の時
- 新任者の氏名: 桑原育朗
- 新任者の新役職: 監査等委員である社外取締役候補者
- 新任者の前職: 桑原・池田法律事務所（弁護士）
- 新任者の生年月日: 1956年8月14日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 渡邊俊夫
- 退任者の旧役職: 社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しており、企業経営の健全性の確保とコンプライアンス経営の推進についての助言・提言が期待されるため
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は第128回定時株主総会における桑原育朗氏の監査等委員である社外取締役選任議案。開催日は2023年6月下旬予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任社外取締役候補者の氏名および略歴」「退任予定社外取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表者名 代表取締役社長 五十嵐 新」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「執行役員の異動欄に山﨑登、小池瑞穂、三枝昌史、内藤聡の4名、ほか新任候補者と退任者を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「「執行役員の異動」および「退任予定社外取締役」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「「2023年３月27日」「2023年6月下旬開催予定の第128回定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月下旬開催予定の第128回定時株主総会」「任期満了により退任」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了により退任することとなりました」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役の就任につきましては、本年6月下旬開催予定の第128回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「弁護士としての豊富な経験と専門的な知識」「任期満了により退任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了により退任することとなりました」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任社外取締役候補者」桑原育朗、「退任予定社外取締役」渡邊俊夫」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「桑原法律事務所（現桑原・池田法律事務所）開設（現在）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定社外取締役」「任期満了により退任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「1987年4月 弁護士登録」「2010年1月 桑原法律事務所…開設」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1956年8月14日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者」「退任予定社外取締役」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更に関する記載なし」）