# Ｓｐｅｅｅ（4499） 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4499/disclosure/20211116437005
種別: ガバナンス
開示日: 2021-11-16
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4499

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。移行後は、社外取締役1名と監査等委員である社外取締役3名を含む取締役体制となります。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（移行前は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 9名（うち社外4名）候補。ただし株主総会承認前
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員3名、割合100%）。指名・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行。社外監査役3名を監査等委員である社外取締役へ変更予定。社外取締役1名は従来どおり。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定」／「2021年12月17日開催予定…承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「取締役候補者6名、監査等委員である取締役候補者3名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役」1名および「社外取締役（監査等委員）」3名が記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」／社外監査役3名について「社外取締役（監査等委員）」を新役職名として記載。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実」／「更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）