# ゼネテック（4492） 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4492/disclosure/20250526565247
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-27
Komoriの読み（0-100）: 35
企業ページ: https://komori.app/company/4492

## 何が変わったか

2025年6月27日の定時株主総会に付議する取締役候補者を変更し、重任予定だった松野知愛氏に代えて末永司氏を新任候補とした。末永氏は6月1日付で専務執行役員にも就任予定。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者の変更理由は本文に記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: not_disclosed
- 就任予定日: 2025年6月27日（2025年6月27日開催予定の定時株主総会での選任を条件とする）
- 退任日: 2025年6月27日（取締役として）
- 新任者の氏名: 末永 司
- 新任者の新役職: 取締役 専務執行役員 ビジネスユニット統括 兼 品質マネジメント室担当
- 新任者の前職: 当社執行役員品質マネジメント室担当 兼 社長特命担当
- 新任者の生年月日: 1959年2月9日
- 新任者の入社年: 2023年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 松野 知愛
- 退任者の旧役職: 取締役（監査等委員である者を除く。）
- 退任者の新役職: 常務執行役員 システム事業部長
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役候補者の選任、開催予定日：2025年6月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「「取締役（監査等委員である者を除く。）候補者」「取締役 松野 知愛（重任）」「取締役 末永 司（新任）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 上野 憲二」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「変更前 取締役 松野 知愛」「変更後 取締役 末永 司」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「変更前」松野知愛、「変更後」末永司；参考体制に取締役8名を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2025年5月27日」、定時株主総会開催予定日「2025年6月27日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月27日開催予定の定時株主総会にその選任を付議」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「同株主総会に議案を付議することといたしました」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会にその選任を付議する取締役候補者」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に変更理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「変更前 取締役 松野 知愛」「変更後 取締役 末永 司」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「2023年5月 当社顧問」「2025年4月 当社執行役員品質マネジメント室担当」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「参考体制に「常務執行役員 システム事業部長 松野 知愛」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「「2023年5月 当社顧問」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「（1959年2月9日生）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「「当社執行役員」「取締役 末永 司（新任）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「参考体制に「取締役」等8名、「社外取締役（監査等委員）」3名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）