# ゼネテック（4492） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4492/disclosure/20240625536720
種別: 役員の異動
開示日: 2024-06-25
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/4492

## 何が変わったか

定時株主総会で取締役4名と監査等委員1名の選任が承認され、その後の取締役会で役員体制を決定した。角淵弘一氏が取締役常務執行役員に昇格し、鈴木章浩氏も専務執行役員へ昇格したが、社長を含む他の役員は基本的に留任した。

## 会社が挙げた理由

2024年3月22日に公表した役員人事等について、第39期定時株主総会で選任議案が承認され、その後の取締役会で役員体制を決定したため。役員人事そのものの具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年6月25日
- 就任予定日: 2024年6月25日（第39期定時株主総会およびその後の取締役会後）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 角淵 弘一
- 新任者の新役職: 取締役 常務執行役員 事業戦略推進室長 兼 デジタルエンジニアリングソリューション本部長
- 新任者の前職: 上席執行役員 事業戦略推進室長 兼 デジタルエンジニアリングソリューション本部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 水谷翠氏と白上博能氏は独立役員として届け出ております。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第39期定時株主総会を2024年6月25日に開催し、取締役4名、監査等委員1名の選任を承認可決。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「上野 憲二　代表取締役社長 社長執行役員　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「上野 憲二　代表取締役社長 社長執行役員　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「当社役員体制を決定しましたので、お知らせいたします。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役４名、監査等委員１名の選任について承認可決／役員体制には取締役および取締役（監査等委員）が計8名記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事に関するお知らせ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「2024年６月25日／本日、第39期定時株主総会を開催し、…その後の取締役会で、下記のとおり当社役員体制を決定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「本日、第39期定時株主総会を開催し、取締役４名、監査等委員１名の選任について承認可決」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任・辞任に関する記載なし」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「選任について承認可決されました。また、その後の取締役会で…役員体制を決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「役員体制を決定した旨の記載のみ」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本人側の事情や不利な事由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「各氏の新役職・旧役職が記載され、退任者の記載はない」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「角淵 弘一　新役職名：取締役 常務執行役員／旧役職名：上席執行役員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「役員体制一覧に退任者の記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「角淵弘一氏の生年月日・略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「田中 俊平　社外取締役（監査等委員）／水谷 翠　社外取締役（監査等委員）／白上 博能　社外取締役（監査等委員）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役（監査等委員）3名を含む役員体制」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「水谷翠氏と白上博能氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）