# ゼネテック（4492） 取締役候補者の選任、委任型執行役員制度の導入、組織変更および執行役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4492/disclosure/20220516548925
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-16
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企業ページ: https://komori.app/company/4492

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役体制を見直し、新任取締役2名を加える一方、2名が任期満了で退任します。併せて委任型執行役員制度を導入し、本部統合と執行役員の異動・新任を行います。

## 会社が挙げた理由

委任型執行役員制度は、業務執行の委譲による意思決定の迅速化、業務執行責任の明確化、人材登用機会の拡大による次世代経営層の育成を目的として導入するものです。組織変更および役員人事について、その他の理由は明示されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年5月16日
- 就任予定日: 2022年6月28日（定時株主総会および同総会後の取締役会での正式決定を予定）
- 退任日: 2022年6月28日開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 中野 哲浩、白上 博能、岡田 剛
- 新任者の新役職: 取締役 副社長執行役員 デジタルソリューション本部長、取締役（社外）監査等委員、執行役員 社長室長
- 新任者の前職: 顧問（株式会社ボルテックス取締役兼COO、当社顧問）、－、社長室長
- 新任者の生年月日: 1969年5月10日、1960年9月2日、not_disclosed
- 新任者の入社年: 2022年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 福間 誠、大野 貴史
- 退任者の旧役職: 専務取締役 デジタルソリューション本部長、社外取締役
- 退任者の新役職: 顧問、退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 福間誠氏は取締役会に残らず顧問に就任予定。大野貴史氏は退任し、取締役会に残らない。
- 異動の理由: 委任型執行役員制度の導入により、業務執行権限を委譲し、意思決定の迅速化、業務執行責任の明確化、人材登用機会の拡大による次世代経営層の育成を図る。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: エンジニアリングソリューション本部とDX事業本部を統合し、名称をDX本部とする。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役の選任および委任型執行役員制度導入後の役員人事に関するもの。2022年6月28日開催予定の定時株主総会に付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役社長 社長執行役員　上野 憲二」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「取締役候補者欄で上野憲二氏の現役職名・新役職名はいずれも「代表取締役社長」。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「委任型執行役員制度導入後の役員人事（2022年6月28日付）」に取締役7名を列挙。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の取締役欄に7名を記載。新任取締役2名、退任予定取締役2名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「エンジニアリングソリューション本部とDX事業本部を統合し、名称をDX本部とする。」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2022年5月16日」、就任予定日「2022年6月28日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年6月28日開催予定の定時株主総会」および「同総会後の取締役会で正式に決定する予定」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了により退任を予定しております。」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2022年6月28日開催予定の定時株主総会および同総会後の取締役会で正式に決定する予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「意思決定の迅速化、業務執行責任の明確化、人材登用機会の拡大による次世代経営層の育成を目的」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了により退任を予定」。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補者として「中野 哲浩」「白上 博能」を記載し、異動後の取締役体制を列挙。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「「福間誠氏は退任後、顧問に就任予定」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1969年5月10日生」「1960年9月2日生」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役候補者　白上 博能」「退任予定取締役　大野 貴史　社外取締役」。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役欄に「社外取締役（監査等委員）」を3名、取締役総数を7名記載。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）