# ベース（4481） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4481/disclosure/20240213533427
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-14
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/4481

## 何が変わったか

取締役（監査等委員を除く）4名が全員再任され、代表取締役社長を含む役職・担当は変わらない。2024年3月28日付の取締役体制では、社外取締役を含む7名体制が示されている。

## 会社が挙げた理由

会社は、異動の具体的な理由を記載していない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年２月14日
- 就任予定日: 2024年３月28日（当社第27回定時株主総会および本総会終了後の取締役会決議を経て正式決定予定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 中山 克成、髙野 哲行、和田 成史、上野 亨
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、常務取締役 管理本部長兼財務部長、社外取締役、社外取締役
- 新任者の前職: 同左、同左、同左、同左
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関する議案、開催予定日は2024年３月28日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「中山 克成　代表取締役社長　同左　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　同左　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役体制（2024 年３月 28 日付）」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事に関するお知らせ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024 年２月 14 日／2024 年３月 28 日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024 年３月 28 日開催予定の当社第 27 回定時株主総会及び本総会終了後の取締役会決議を経て正式に決定される予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「選任の別：再任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件につきましては、2024 年３月 28 日開催予定の当社第 27 回定時株主総会及び本総会終了後の取締役会決議を経て正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「役員人事に関するお知らせ」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任の別：再任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「役員人事に関するお知らせ」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「役員人事に関するお知らせ」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「選任の別：再任」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「選任の別：再任」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「選任の別：再任」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「和田 成史　社外取締役　同左　再任／上野 亨　社外取締役　同左　再任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役体制（2024 年３月 28 日付）には社外取締役5名、取締役総数7名を記載」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「参考資料では「社外取締役（独立役員）」と記載されているが、届出予定の明記はない」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）