# ベース（4481） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4481/disclosure/20220209585137
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-14
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/4481

## 何が変わったか

定時株主総会後に、取締役会を7名体制へスリム化し、独立社外取締役を過半数とする体制に移行する。社内取締役4名が退任し、監査等委員である社外取締役2名を新たに候補者とする。

## 会社が挙げた理由

取締役会をスリム化し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するため。取締役会を戦略的な意思決定と業務執行の監督に専念させ、過半数を独立社外取締役で構成することでコーポレートガバナンスの更なる強化を図るとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月14日
- 就任予定日: 2022年3月30日（第25回定時株主総会および同総会終了後の取締役会決議を経て正式決定予定）
- 退任日: 2022年3月30日
- 新任者の氏名: 木脇 秀己、島田 知子
- 新任者の新役職: 社外取締役 監査等委員（常勤監査等委員）、社外取締役 監査等委員
- 新任者の前職: 富士通株式会社執行役員専務テクノロジーソリューション部門 副部門長（2021年3月退職）、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所パートナー
- 新任者の生年月日: 1957年9月17日、1974年8月24日
- 新任者の入社年: 1980年（富士通株式会社入社）、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）、0株（基準日 not_disclosed）
- 退任者の氏名: 伊藤 依光、孫 彦、森 茂俊、中山 秋子、橋本 幹朗、丸山 直樹
- 退任者の旧役職: 専務取締役、常務取締役、取締役、取締役、取締役 監査等委員、社外取締役 監査等委員
- 退任者の新役職: 専務理事、常務執行役員、執行役員、理事、－、－
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 伊藤依光、孫彦、森茂俊、中山秋子は取締役会には残らないが、専務理事、常務執行役員、執行役員、理事として在籍。橋本幹朗、丸山直樹は退任。
- 異動の理由: 取締役会をスリム化し、経営の意思決定や監督機能と業務執行機能を分離する体制にするため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役7名）
- 独立役員としての届出: 木脇秀己はnot_disclosed、島田知子は独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: 取締役会をスリム化し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社であることを前提とした取締役体制の変更。会社形態の移行についてはnot_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第25回定時株主総会（2022年3月30日開催予定）および同総会終了後の取締役会決議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「中山 克成　代表取締役社長　同左　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　同左　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役体制（2022年3月30日付）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役体制（2022年3月30日付）に7名を記載。本文に「取締役会をスリム化」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「取締役会をスリム化し、経営の意思決定や監督機能と業務執行機能を分離する体制」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年2月14日開催の取締役会、2022年3月30日開催予定の定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年3月30日開催予定の当社第25回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2022年3月30日付の取締役体制」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年3月30日開催予定の当社第25回定時株主総会及び本総会終了後の取締役会決議を経て正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「経営の意思決定や監督機能と業務執行機能を分離する体制」「コーポレートガバナンスの更なる強化を図ります」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する本人側の事情の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役体制（2022年3月30日付）に各役職と氏名を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「木脇秀己：富士通株式会社、島田知子：弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「木脇秀己の略歴は富士通株式会社、島田知子の略歴は弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「木脇秀己（1957年9月17日）、島田知子（1974年8月24日）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「木脇秀己 0株、島田知子 0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「木脇秀己・島田知子「社外取締役 監査等委員」、丸山直樹「社外取締役 監査等委員」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後体制の7名全員に「社外取締役」または「社外取締役（監査等委員）」の記載」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「社外取締役（独立役員）和田成史、上野亨、社外取締役（監査等委員）（独立役員）島田知子」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）