# 監査等委員会設置会社への移行と権限委譲｜ニイタカ（4465）の変遷 Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4465/threads/1bd398e946e3 企業ページ: https://komori.app/company/4465 ## 経過 - FY2016 初出 「取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めることを目的として、平成27年８月26日開催の第53回定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。」 — 監査・監督機能の強化、権限委譲、意思決定の迅速化を目的に、平成27年8月に機関設計を変更している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2015-fy) - FY2017-Q1 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会と執行役員会を定期開催し、経営執行上の重要事項を迅速に審議する運用を示している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2016-q1) - FY2017-Q2 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項の審議を迅速に進める運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2016-q2) - FY2017-Q3 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項の審議を迅速に進める運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2016-q3) - FY2018-Q1 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項の審議を迅速に進める運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2017-q1) - FY2018-Q2 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項の審議を迅速に進める運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2017-q2) - FY2018-Q3 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項の審議を迅速に進める運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2017-q3) - FY2018 その他 「平成30年５月期に係る定時株主総会の議案として「取締役４名選任の件」を提案する予定であります。当該議案が承認可決された場合は、当社役員については変更の予定はありません。ただし、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項として、一部役員の職名について変更する予定であります。」 — 監査等委員会設置会社と執行役員制度による経営・業務執行の分担を維持する一方、定時株主総会後に森田氏を相談役、笠井氏を顧問とする職名変更を予定している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2017-fy) - FY2019-Q1 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項の審議を迅速に進める運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2018-q1) - FY2019-Q2 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項の審議を迅速に進める運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2018-q2) - FY2019-Q3 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項の審議を迅速に進める運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2018-q3) - FY2020-Q1 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項を迅速に審議する運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2019-q1) - FY2020-Q2 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項を迅速に審議する運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2019-q2) - FY2020-Q3 再掲 「当社取締役会は、定時取締役会を１ヶ月に１回、臨時取締役会を随時開催し、取締役会規程に定められた付議事項について充分な審議を行っております。また、執行役員を招集して行う執行役員会を月例で実施し、取締役会の方針に基づく経営執行上の重要事項の審議を迅速に進めております。」 — 取締役会を月1回、執行役員会を月例で開催し、重要事項を迅速に審議する運用を再掲している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2019-q3) - FY2020 その他 「2020年９月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。」 — 監査等委員会設置会社と執行役員制度を維持しつつ、2020年9月の定時株主総会後に、監査等委員でない取締役3名と監査等委員1名を選任する予定を記載している。予定構成では常勤監査等委員を置く。 (https://komori.app/company/4465/filing/2019-fy) - FY2021 その他 「2021年９月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。」 — 2021年9月の定時株主総会後について、監査等委員でない取締役4名、監査等委員である取締役4名とする構成変更予定を記載している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2020-fy) - FY2022 達成 「当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日（2022年８月26日）現在、８名の取締役（うち監査等委員である取締役４名）で構成されております。」 — 前回記載された2021年9月の構成変更予定が実際の役員構成として示され、取締役8名のうち監査等委員4名となっている。女性役員は2名で、女性比率は25.0％である。 (https://komori.app/company/4465/filing/2021-fy) - FY2023 その他 「2023年９月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。」 — 監査等委員会設置会社と執行役員制度を維持しつつ、2023年9月の定時株主総会後について、監査等委員でない取締役4名、監査等委員である取締役4名とする構成変更予定を記載している。奥山氏の会長就任、野尻氏の社長就任、佐古氏の監査等委員から取締役への変更なども予定されている。 (https://komori.app/company/4465/filing/2022-fy) - FY2024 その他 「2024年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。」 — 監査等委員会設置会社、監査等委員4名、執行役員制度を維持しつつ、2024年9月の定時株主総会後に高瀬和久氏を取締役とする役員構成を予定している。予定構成の女性役員比率は25.0％である。 (https://komori.app/company/4465/filing/2023-fy) - FY2025 その他 「2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。」 — 監査等委員会設置会社、非監査等委員取締役4名・監査等委員4名の枠組みを維持しつつ、2025年9月の株主総会後に上田純氏を監査等委員である社外取締役として選任し、監査等委員の構成を変更する予定を記載している。 (https://komori.app/company/4465/filing/2024-fy) - FY2026 達成 「当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日（2026年８月26日）現在、８名の取締役（うち監査等委員である取締役４名）で構成されております。」 — 前回、2025年9月の株主総会後の変更予定として示されていた監査等委員の構成が、提出日現在の実際の構成として示された。監査等委員は岡、清水、山本、上田の4名で、全員が社外取締役である。 (https://komori.app/company/4465/filing/2025-fy)