# ニイタカ（4465） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4465/disclosure/20220819521799
種別: ガバナンス
開示日: 2022-08-19
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4465

## 何が変わったか

株主総会資料の電子提供制度に対応するための規定を定款に新設し、従来のインターネット開示の規定を削除します。また、代表取締役社長に固定していた株主総会・取締役会の招集権者および議長を、取締役会があらかじめ定める取締役に変更し、取締役会長を置ける規定を追加します。

## 会社が挙げた理由

会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供制度への対応、および経営体制を柔軟・機動的にし、取締役会による監督と業務執行の分離をより進めるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合：not_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主総会資料の電子提供措置等に関する規定を新設し、従来のインターネット開示とみなし提供の規定を削除。株主総会および取締役会の招集権者・議長を、代表取締役社長から取締役会があらかじめ定める取締役へ変更。取締役会長を置ける規定を新設し、会計監査人の報酬等の決定者も変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「取締役（監査等委員であるものを除く。）」／「代表取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「あらかじめ取締役会で定めた取締役が招集し、その議長となる」／「取締役会長１名を置くことができる」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「経営体制の柔軟かつ機動的な対応を可能とし、取締役会による監督と業務執行の分離をより進めていく体制を整えるため」」）