# ソフト９９コーポレーション（4464） 第70期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4464/disclosure/20240524507527
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-27
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企業ページ: https://komori.app/company/4464

## 何が変わったか

第70期定時株主総会に向け、剰余金の配当、取締役9名と監査役3名の選任、退任監査役への退職慰労金贈呈を議案として付議した。監査役は従来の4名から3名へ1名減員する予定。

## 会社が挙げた理由

監査役については、内部監査部門との連携等を含む監査体制の現況に照らし、引き続き監査役監査の実効性を確保できると判断したため、1名減員の3名体制とする。取締役・監査役候補者については、各候補者の経験・実績・専門知識を踏まえ、企業グループの持続的な価値向上や経営監視に適任と判断したため。配当については、安定的な配当の継続、連結営業利益の25％を株主還元の目安とする基本方針、および創立70周年への株主の支援に感謝するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第70期）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前11時（午前10時開場予定）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の配当の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 監査役3名選任の件、第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第70期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役9名選任の件」「第3号議案 監査役3名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「監査役を1名減員の3名体制」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役9名（うち社外取締役2名）」「監査役3名（うち社外監査役2名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「監査役候補者とした理由」および社外候補の「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面により議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2024年6月7日」「2024年6月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）