# ソフト９９コーポレーション（4464） 第68期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4464/disclosure/20220603571017
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-09
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企業ページ: https://komori.app/company/4464

## 何が変わったか

第68期定時株主総会の開催と、剰余金の配当、定款変更、取締役9名の選任、退任取締役への退職慰労金贈呈を株主に付議した。取締役候補は全員再任で、社外取締役2名を含む。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日施行の株主総会資料の電子提供制度に備えるため。配当は安定配当の継続を基本方針とし、将来の事業拡大と経営体質強化への投資を考慮したため。取締役候補者は、各人のこれまでの経験・実績等を踏まえ、企業グループの持続的な価値向上に適任と判断したため。退任取締役への退職慰労金は、在任中の労に報いるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第68期）
- 開催日時: 2022年6月29日（水曜日）午前11時（午前10時開場予定）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の配当の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役９名選任の件、第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第68期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「株主提案」に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了」／「取締役９名（うち社外取締役２名）」／各候補者に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「取締役９名（うち社外取締役２名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者ごとの「取締役候補者とした理由」欄、社外候補者の「期待される役割の概要」欄」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面により、事前に議決権を行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月９日」／「2022年６月29日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）