# 社外役員会議による社外取締役・社外監査役の連携｜第一工業製薬（4461）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「社外取締役及び社外監査役を主たる構成員とする「社外役員会議」を設置し、社外取締役及び社外監査役は連携して、当社及び子会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促す役割を果たすよう努めております。」 — 社外取締役と社外監査役を主な構成員とする社外役員会議を設置し、持続的成長と中長期的企業価値向上を促す役割を位置付けている。 (https://komori.app/company/4461/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「社外取締役及び社外監査役を主たる構成員とする「社外役員会議」を設置し、社外取締役及び社外監査役は連携して、当社及び子会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促す役割を果たすよう努めております。」 — 社外役員会議による社外取締役・社外監査役の連携方針を継続している。 (https://komori.app/company/4461/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「『社外役員会議』を基本隔月で開催し、当社の経営課題についての意見交換や提言を受けています。当事業年度は５回開催しました。」 — 社外役員会議を基本隔月で運営し、当事業年度に5回開催した実績を開示している。 (https://komori.app/company/4461/filing/2018-fy)
- FY2021 再定義 「当社は、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの更なる公正性、客観性及び透明性を向上させることを目的としたアドバイザリー・ボードを設置しております。」 — 従来の社外役員会議に関する説明から、社外取締役・社外監査役・社外有識者を含むアドバイザリー・ボードによる助言機構へ説明が整理されている。 (https://komori.app/company/4461/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「アドバイザリー・ボードは、社外取締役４名、社外監査役２名、代表取締役会長及び社長を含む３名の社内取締役で構成され、その過半数を独立役員としています。」 — 社外役員会議から整理されたアドバイザリー・ボードについて、社外取締役4名・社外監査役2名を含む構成と、独立役員が過半数である運用体制を具体的に開示している。 (https://komori.app/company/4461/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「アドバイザリー・ボードは、社外取締役４名、社外監査役２名、代表取締役会長及び社長の２名で構成され、その過半数を独立役員としています。」 — アドバイザリー・ボードの構成を更新し、社外取締役4名、社外監査役2名、社内取締役2名の計8名として開示している。 (https://komori.app/company/4461/filing/2022-fy)
- FY2024 その他 「アドバイザリー・ボードは、社外取締役３名、社外監査役２名、社内取締役３名で構成され、その過半数を独立役員としています。」 — アドバイザリー・ボードの構成が、社外取締役3名、社外監査役2名、社内取締役3名として開示されている。 (https://komori.app/company/4461/filing/2023-fy)
- FY2026 その他 「「アドバイザリー・ボード」は、奥山喜久夫、橋本克己及び中野秀代の３名の社外取締役、髙橋利忠及び宮永雅好の２名の社外監査役、山路直貴及び清水伸二の２名の代表取締役で構成され、その過半数を独立役員としています。」 — アドバイザリー・ボードの構成を、社外取締役3名、社外監査役2名、代表取締役2名の計7名として開示した。 (https://komori.app/company/4461/filing/2025-fy)