# 第一工業製薬（4461） 指名・報酬委員会設置のお知らせ（コーポレート・ガバナンス強化の取り組み）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4461/disclosure/20251126509625
種別: ガバナンス
開示日: 2025-11-26
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/4461

## 何が変わったか

2025年12月24日付で、取締役の指名・報酬などを審議する任意の「指名・報酬委員会」を新設する。委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長も独立社外取締役から選ぶ。

## 会社が挙げた理由

取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、株主・投資家の信頼向上とコーポレート・ガバナンスの充実を図るため。また、独立性の高い視点から専門的な助言を得る体制を確立することが、中長期的な企業価値向上に資すると判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名・報酬委員会：社外委員の割合は過半数（独立社外取締役）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2025年12月24日付で、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を新設。委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員から選定する。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の任意の諮問機関として『指名・報酬委員会』」「取締役の指名・報酬等に特化」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員長は取締役会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定されます」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「指名・報酬委員会…を設置することを決議」「設置日 2025年12月24日」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「手続きの公正性・透明性・客観性を強化」「コーポレート・ガバナンスの充実を図ります」」）