# 第一工業製薬（4461） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4461/disclosure/20230522577868
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-23
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企業ページ: https://komori.app/company/4461

## 何が変わったか

第159期定時株主総会に向け、剰余金の処分、取締役・監査役等の選任を議案として付議した。取締役は9名から8名へ1名減員し、社外取締役4名を含む構成を提案している。

## 会社が挙げた理由

2023年度の意思決定を迅速かつ戦略的に行えるよう1名減員するとしている。また、各事業分野の知識・経験を持つ社内取締役と、社外の視点を持つ社外取締役で取締役会を構成する方針を示している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第159期
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金の処分の件、取締役８名選任の件、監査役１名選任の件、補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名、うち新任0名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第159期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役８名選任の件／第３号議案 監査役１名選任の件／第４号議案 補欠監査役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案から第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 議案及び参考事項／第１号議案から第４号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「青木氏を除く取締役９名は、本総会終結の時をもって任期満了／１名減員し、社外取締役４名を含む取締役８名の選任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「社外取締役４名を含む取締役８名の選任」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「電磁的方法（インターネット等）または書面によって議決権を行使／機関投資家の皆様…『議決権電子行使プラットフォーム』から電磁的方法による議決権行使」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年６月１日／2023年６月23日（金曜日）午前10時」）