# パワーソリューションズ（4450） 取締役候補者及び執行役員候補者の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4450/disclosure/20260213559781
種別: 役員の異動
開示日: 2026-02-13
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/4450

## 何が変わったか

2026年3月27日開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者と執行役員の体制を決定した。取締役では高森要氏と尾崎弘之氏が退任し、監査等委員である社外取締役として播磨俊郎氏が新任となる。

## 会社が挙げた理由

播磨俊郎氏については、金融機関、健保組合及び公法人でのITガバナンス、内部統制、リスク管理に関する専門的な知見を、当社の中長期的な成長およびガバナンス体制のさらなる高度化に活かすためとしている。退任予定者についての具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年2月13日
- 就任予定日: 2026年3月27日（定時株主総会の決議後。代表取締役および役付取締役は同日開催予定の臨時取締役会で正式選任予定。執行役員も同日開催予定の臨時取締役会で正式選任予定）
- 退任日: 2026年3月27日開催予定の定時株主総会の終結の時
- 新任者の氏名: 播磨 俊郎
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 社会保険診療報酬支払基金 公益代表理事（現任）
- 新任者の生年月日: 1960年6月29日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 高森 要、尾崎 弘之
- 退任者の旧役職: 高森 要：取締役（監査等委員である取締役を除く。）兼 常務執行役員、尾崎 弘之：社外取締役（監査等委員）
- 退任者の新役職: 高森 要：退任後、エグゼクティブアドバイザー、尾崎 弘之：－
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 高森 要：取締役会には残らず、エグゼクティブアドバイザーとして当社を支援する予定。尾崎 弘之：取締役会に残らない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 金融機関、健保組合及び公法人におけるITガバナンス、内部統制ならびにリスク管理に関する専門的な知見を有しており、同氏の豊富な見識に基づく助言・提言を当社の中長期的な成長およびガバナンス体制のさらなる高度化に活かすため。
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者および監査等委員である取締役候補者の選任、開催予定日：2026年3月27日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「高橋 忠郎　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「高橋 忠郎　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「1．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、2．監査等委員である取締役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役候補者は4名、監査等委員である取締役候補者は3名。退任予定者は高森 要、尾崎 弘之の2名。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年2月13日、2026年3月27日開催予定の定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年3月27日開催予定の定時株主総会決議により、正式に選任される予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会決議により、正式に選任される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社の中長期的な成長およびガバナンス体制のさらなる高度化に活かすべく」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の中長期的な成長およびガバナンス体制のさらなる高度化に活かすべく」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「５．退任予定者　高森 要、尾崎 弘之」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「2023年7月　社会保険診療報酬支払基金 公益代表理事（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「退任後、エグゼクティブアドバイザーとして当社をご支援いただく予定です。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「野村證券株式会社 入社、社会保険診療報酬支払基金 入所」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1960年6月29日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「中村 修一　社外取締役(監査等委員)、岩下 誠　社外取締役(監査等委員)、播磨 俊郎　社外取締役(監査等委員)、尾崎 弘之　社外取締役(監査等委員)」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役候補者は計7名（非監査等委員4名、監査等委員3名）。」）