# ギフティ（4449） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4449/disclosure/20260305576987
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-06
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企業ページ: https://komori.app/company/4449

## 何が変わったか

2026年3月30日に第16回定時株主総会を開くための招集通知が出された。配当、株式移転による持株会社化、譲渡制限付株式報酬制度の改定を株主に諮る。

## 会社が挙げた理由

持株会社化については、投資判断・経営資源配分、M&A後の統合、グループガバナンスを強化し、中長期的な企業価値向上と持続的成長をより確かなものにするため。株式報酬制度の改定については、持株会社化後も譲渡制限を継続し、持株会社の企業価値向上へのインセンティブと株主との価値共有を維持するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第16回）
- 開催日時: 2026年3月30日（月曜日）午後1時（受付開始 午後0時30分）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 株式移転計画承認の件、第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改訂の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 6名、うち新任 not_disclosed、社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第16回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第2号議案 株式移転計画承認の件／単独株式移転により、純粋持株会社（完全親会社）である「ギフティグループ株式会社」を設立」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項に第1号議案から第3号議案を記載」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「第16回定時株主総会招集ご通知」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「設立時取締役6名のうち「社外取締役 妹尾堅一郎」「社外取締役 中島真」「社外取締役 伊能美和子」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者について「取締役候補者とした理由及び期待される役割」を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年3月12日／2026年3月30日（月曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）