# インフォネットグループ（4444） 取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4444/disclosure/20240530513940
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-30
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/4444

## 何が変わったか

定時株主総会で、取締役全員を改めて選任し、社外取締役を1名増やして取締役を6名から7名にする予定です。また、任期満了となる監査役1名に代えて、新しい監査役候補者を選任します。

## 会社が挙げた理由

今後のさらなる経営体制の強化を図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月30日
- 就任予定日: 2024年6月28日（第22回定時株主総会の決議による取締役・監査役の選任を条件とする）
- 退任日: 2024年6月28日（監査役 吉村公一）
- 新任者の氏名: 八谷賢治（取締役候補者）、西川菜緒子（監査役候補者）
- 新任者の新役職: 取締役（社外）、監査役
- 新任者の前職: ㈱余白 代表取締役社長（現任）、ナシュア･ソリューションズ㈱ 取締役（現任）、ＴＨＥＳＴＡＮＤ㈱ 代表取締役社長（現任）、㈱イマーシブ 取締役（現任）、㈱アルプス物流 取締役（監査等委員）（現任）
- 新任者の生年月日: 1973年8月11日、1973年6月14日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 保有なし（本日現在）、保有なし（本日現在）
- 退任者の氏名: 吉村公一
- 退任者の旧役職: 監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない（監査役を任期満了）
- 異動の理由: 今後のさらなる経営体制の強化を図るため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第22回定時株主総会（2024年6月28日開催予定）における取締役・監査役選任議案。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「日下部拓也　再任　代表取締役社長執行役員」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「日下部拓也　再任　代表取締役社長執行役員」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役全員（６名）は、第22回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「社外取締役１名を増員することとし、取締役７名を選任するものです。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024 年５月 30 日／就任予定日 2024 年６月 28 日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年６月28日開催予定の第22回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「監査役吉村公一氏は、第22回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2024 年６月 28 日開催予定の第 22 回定時株主総会決議により正式に決定される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「今後のさらなる経営体制の強化を図るため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了となります。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「今後のさらなる経営体制の強化を図るため」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任監査役候補者の概要　西川菜緒子／退任予定監査役　監査役 吉村公一」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「八谷賢治の略歴は㈱余白等の役職、西川菜緒子の略歴は西川公認会計士事務所および㈱アルプス物流等の役職が記載されている。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定監査役（2024 年６月 28 日付）監査役 吉村 公一」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「八谷賢治の略歴および西川菜緒子の略歴に当社入社の記載がない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1973 年８月 11 日生）／（1973 年６月 14 日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「本日現在、当社株式は保有しておりません。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役１名を増員／八谷賢治　新任　取締役（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役７名／小尾一介　取締役（社外）／八谷賢治　取締役（社外）」）