# Ｓａｎｓａｎ（4443） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4443/disclosure/20220726504452
種別: 役員の異動
開示日: 2022-07-26
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/4443

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役体制として、鈴木真紀氏と齋藤太郎氏を社外の監査等委員である取締役候補者に新たに選任する。現任の監査等委員である社外取締役2名は株主総会終結時に退任する予定で、社長を含む他の取締役は再任候補となっている。

## 会社が挙げた理由

会社が異動の具体的な理由を記載していない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年7月26日
- 就任予定日: 2022年8月30日開催予定の第15回定時株主総会及びその後に開催される取締役会の決議後。株主総会及び取締役会の決議を条件とする
- 退任日: 2022年8月30日開催予定の第15回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 鈴木 真紀、齋藤 太郎
- 新任者の新役職: 社外取締役／監査等委員
- 新任者の前職: 佐藤真太郎法律事務所入所（現任）、株式会社 dof 代表取締役（現任）、株式会社 VOYAGE GROUP（現：株式会社 CARTA HOLDINGS）社外取締役（現任）、株式会社 CC 取締役（現任）、フォースタートアップス株式会社 社外取締役（現任）、株式会社 ZOZO 社外取締役（現任）
- 新任者の生年月日: 1977年7月4日、1972年11月24日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 横澤 靖子、石川 善樹
- 退任者の旧役職: 社外取締役／監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役を退任予定
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 鈴木真紀氏及び齋藤太郎氏は独立役員として記載されているが、取引所への届出予定はnot_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役（監査等委員である者を除く）及び監査等委員である取締役の選任。2022年8月30日開催予定の第15回定時株主総会に付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「寺田 親弘　再任　代表取締役社長／CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「寺田 親弘　再任　代表取締役社長／CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役（監査等委員である者を除く）及び監査等委員である取締役一覧」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の一覧に9名を記載。退任予定者は横澤靖子氏及び石川善樹氏、新任候補者は鈴木真紀氏及び齋藤太郎氏」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年7月26日開催の取締役会、2022年8月30日開催予定の定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年8月30日開催予定の第15回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2022年8月30日開催予定の第15回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件は2022年8月30日開催予定の第15回定時株主総会及びその後に開催される取締役会の決議にて正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「鈴木真紀及び齋藤太郎を監査等委員である取締役候補者として記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「鈴木 真紀　新任／社外／独立、齋藤 太郎　新任／社外／独立」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役欄で新役職の記載なし。取締役を退任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「鈴木真紀及び齋藤太郎の略歴にSansan株式会社への入社記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「鈴木真紀（1977年7月4日）、齋藤太郎（1972年11月24日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任／社外／独立、社外取締役／監査等委員」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の一覧に社外取締役／監査等委員4名を含む9名を記載」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）