# 法令遵守・リスク管理・内部通報を含む内部統制の整備｜バルテス・ホールディングス（4442）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社は、内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）を整備し運用することが経営上の重要な課題であると考え、平成28年10月14日開催の取締役会において以下の基本方針を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。」 — 企業行動規範、コンプライアンス委員会、内部監査室、リスク管理規程、内部通報制度、子会社管理を組み合わせている。 (https://komori.app/company/4442/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）を整備し運用することが経営上の重要な課題であると考え、2016年10月14日開催の取締役会において以下の基本方針を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。」 — コンプライアンス委員会、内部監査室、リスク管理規程、内部通報制度および子会社管理を含む内部統制の運用を継続している。 (https://komori.app/company/4442/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）を整備し運用することが経営上の重要な課題であると考え、2016年10月14日開催の取締役会において以下の基本方針を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。」 — コンプライアンス委員会、内部監査室、リスク管理規程、内部通報制度および子会社管理を含む内部統制の整備・運用を継続している。 (https://komori.app/company/4442/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会及び情報セキュリティ委員会を設置し、各部門長が担当部署の委員として、リスク管理の推進と情報の共有、体制整備を実施しております。」 — コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会、内部監査、子会社管理および内部通報を含む内部統制の整備・運用を継続している。 (https://komori.app/company/4442/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「当社は、内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）を整備し運用することが経営上の重要な課題であると考え、2023年６月23日開催の取締役会において以下の基本方針を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。」 — 監査等委員会設置会社への移行に合わせ、内部通報、内部監査、リスク管理、子会社管理および監査等委員会への報告を含む内部統制の基本方針を整理している。 (https://komori.app/company/4442/filing/2022-fy)
- 2026-06-01 前進 「コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス委員会を４回開催し、より強固なコンプライアンス管理体制の確立、浸透、定着を図り、内部通報制度の運用状況について等報告を行いました。また、各所管部門において、業務執行における個別リスクの対応を検討し、リスク管理を行っております。」 — コンプライアンス委員会の開催、内部通報制度の運用状況の報告、所管部門による個別リスク対応を当期の運用実績として記載している。 (https://komori.app/company/4442/disclosure/20260529554577)