# バルテス・ホールディングス（4442） 定款 2023/06/23

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4442/disclosure/20230619506194
種別: ガバナンス
開示日: 2023-06-23
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/4442

## 何が変わったか

2023年6月23日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ機関設計を変更した。併せて商号をバルテス・ホールディングス株式会社へ、目的を持株会社・シェアードサービス中心の内容へ変更する定めを置いた（商号・目的の変更は2023年10月1日発効予定）。

## 会社が挙げた理由

2023年6月23日開催予定の定時株主総会に付議される吸収分割契約承認の件が原案どおり承認可決され、吸収分割の効力が生じることを条件として、2023年10月1日に商号・目的の変更を効力発生させるため。監査等委員会設置等については、定款履歴に「監査等委員会設置等」と記載されているが、具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名以内、監査等委員である取締役5名以内。総数の上限は14名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 2023年6月23日付で「監査等委員会設置等」を行った。商号・目的の変更は吸収分割の効力発生日である2023年10月1日に効力発生予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第4条「当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。1 取締役会 2 監査等委員会 3 会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「第17条「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、9名以内」「監査等委員である取締役は、5名以内」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載がない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「履歴「2023年6月23日 一部変更（監査等委員会設置等）」」）