# バルテス・ホールディングス（4442） 第19期 定時株主総会 招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4442/disclosure/20230531589898
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-01
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/4442

## 何が変わったか

2023年6月23日に定時株主総会を開き、吸収分割による持株会社体制への移行、定款変更、取締役等の選任、役員報酬の設定など8議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

持株会社体制への移行、商号・事業目的の変更、監査等委員会設置会社への移行、取締役会の監督機能強化、迅速な意思決定・機動的な業務執行、機動的な資本政策及び配当政策を行うため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19期）
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 吸収分割契約承認の件、定款一部変更の件、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件、監査等委員である取締役3名選任の件、補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件、監査等委員である取締役の報酬額設定の件、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数は7名（取締役4名、監査等委員である取締役3名）。取締役候補の新任2名・社外2名。監査等委員候補の詳細は本文提示範囲ではnot_disclosed。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第19期定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第1号議案 吸収分割契約承認の件」／「持株会社体制への移行を目的として」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第８号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第８号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「赤井祐記・高野誠司に「新任」、田中真史・西村祐一に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「赤井祐記・高野誠司に「社外」「独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 略歴のみ（原文: 「「略歴、当社における地位及び担当」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使することができます」／「議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年６月8日」／「2023年６月23日（金曜日）」」）