# バルテス・ホールディングス（4442） 第18期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4442/disclosure/20220609575844
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-10
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企業ページ: https://komori.app/company/4442

## 何が変わったか

第18期定時株主総会を2022年6月27日に開催し、定款変更、取締役6名の選任、監査役3名の選任を株主に諮る。取締役は全員再任、監査役は3名中2名が新任の構成。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日施行の株主総会資料の電子提供制度に備えるため。取締役・監査役の選任は、現任者が株主総会終結時に任期満了となるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第18期）
- 開催日時: 2022年６月27日（月曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役３名選任の件
- 株主提案: なし（会社提案のみ記載）
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第18期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 定款一部変更の件」「第２号議案 取締役６名選任の件」「第３号議案 監査役３名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者6名は「再任」；監査役候補者は小塚武典氏が「再任」、舟串信寛氏・吉川和美氏が「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補者6名のうち森勇作氏が「社外」；監査役候補者3名のうち舟串信寛氏・吉川和美氏が「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「監査役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月10日」；「2022年６月27日（月曜日）」」）