# スマレジ（4431） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4431/disclosure/20240705545011
種別: 株主総会
開示日: 2024-07-06
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/4431

## 何が変わったか

2024年7月29日に第19期定時株主総会を開催し、定款変更、取締役6名の選任、監査役報酬の上限引き上げを付議する。取締役候補は全員再任で、6名中2名が社外取締役。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、事業買収に伴い事業目的を追加するため。監査役報酬の改定は、経済情勢の変化等、諸般の事情を考慮したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19期）
- 開催日時: 2024年7月29日（月曜日）午前10時00分
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第19期 定時株主総会招集ご通知」「当社第19期定時株主総会を下記のとおり開催いたします」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「［決議事項］第１号議案…第２号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」には第1号議案から第3号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者6名の表示はいずれも「再任」；「取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「浅田慎二」「井川沙紀」は「社外」；候補者は6名。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「候補者とした理由」または「候補者とした理由及び期待される役割」を記載。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2024年７月12日」、開催日「2024年７月29日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし。」）