# スマレジ（4431） 取締役及び監査役選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4431/disclosure/20220628589667
種別: 役員の異動
開示日: 2022-06-28
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/4431

## 何が変わったか

現任の取締役5名と監査役3名が任期満了となるため、全員を再任する議案を定時株主総会に付議する。代表取締役を含む取締役会の構成に変更はない。

## 会社が挙げた理由

現取締役5名および現監査役3名が第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年6月28日
- 就任予定日: 2022年7月28日開催予定の第17期定時株主総会終結時（株主総会での選任決議を条件とする）
- 退任日: 第17期定時株主総会終結時（現取締役5名および現監査役3名）
- 新任者の氏名: 山本 博士、湊 隆太朗、宮﨑 龍平、髙間舘 紘平、浅田 慎二、望月 拓也、大平 豊、村田 雅幸
- 新任者の新役職: 代表取締役、取締役副社長、取締役開発本部長、取締役事業戦略本部長、社外取締役、常勤監査役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の前職: 代表取締役、取締役副社長、取締役開発本部長、取締役事業戦略本部長、社外取締役、常勤監査役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 山本 博士、湊 隆太朗、宮﨑 龍平、髙間舘 紘平、浅田 慎二、望月 拓也、大平 豊、村田 雅幸
- 退任者の旧役職: 代表取締役、取締役副社長、取締役開発本部長、取締役事業戦略本部長、社外取締役、常勤監査役、社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 代表取締役、取締役副社長、取締役開発本部長、取締役事業戦略本部長、社外取締役、常勤監査役、社外監査役、社外監査役
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 全員が再任候補者であり、取締役または監査役として続投予定
- 異動の理由: 現取締役5名および現監査役3名が第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: 浅田慎二氏、大平豊氏、村田雅幸氏を独立役員候補者として届け出る旨の記載あり
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第17期定時株主総会（2022年7月28日開催予定）に取締役5名および監査役3名の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「山本博士（再任） 代表取締役」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「山本 博士（再任） 代表取締役」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「現取締役5名は…取締役5名の選任を付議するものです。／現監査役3名は…監査役3名の選任を付議するものです。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「現取締役5名…取締役5名の選任／候補者5名全員が「再任」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役及び監査役選任」に関する内容のみ。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年６月28日／2022年７月28日開催予定の第17期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年７月28日開催予定の第17期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を内定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了／全候補者が「再任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役及び監査役候補者を内定いたしました」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「現取締役5名は、第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。／現監査役3名は…任期満了となります。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「候補者8名はいずれも「再任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「取締役候補者および監査役候補者はいずれも「再任」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「全候補者が「再任」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「浅田 慎二（再任） 社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者5名／浅田慎二氏は社外取締役候補者」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし。」）