# ＥｄｕＬａｂ（4427） 2021年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4427/disclosure/20211206447329
種別: 株主総会
開示日: 2021-12-08
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企業ページ: https://komori.app/company/4427

## 何が変わったか

第7期定時株主総会で、取締役を14名から8名に6名減らし、社外取締役を2名から4名へ増やす案と、監査役を3名から1名へ減らす案を付議しています。計算書類などは特別調査委員会の調査継続により確定・添付できず、後日開催予定の臨時株主総会で報告または承認する予定です。

## 会社が挙げた理由

取締役については、経営環境の変化への柔軟な対応と取締役会の監督機能の強化のため。監査役については、役員体制を勘案してもコーポレート・ガバナンスの実効性を確保でき、監督機能の低下をきたすおそれはないと判断したため。計算関係書類を添付できないのは、不適切な会計処理について特別調査委員会の調査が継続し、確定に必要な手続を期限までに完了することが困難だったため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第7期）
- 開催日時: 2021年12月23日（木曜日）午後2時（受付開始：午後1時30分）
- 決議事項: 第1号議案 取締役8名選任の件、第2号議案 監査役1名選任の件
- 株主提案: なし（本文に株主提案の記載なし）
- 取締役候補: 8名、うち新任3名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2021年定時株主総会招集通知」「第７期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役８名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 取締役８名選任の件」「第２号議案 監査役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者6番、7番、8番に「（新任）」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「本坊吉隆氏、永田光博氏、藤井智氏、今村敬氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「候補者とした理由は…寄与できる人材と判断したため」「監督機能の実効的な強化に貢献いただける人材」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」「機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2021年12月８日」「2021年12月23日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英訳提供への言及なし」）