# ディ・アイ・システム（4421） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4421/disclosure/20231120592353
種別: ガバナンス
開示日: 2023-11-20
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4421

## 何が変わったか

2023年12月20日開催予定の定時株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、定款に監査等委員会や監査等委員に関する規定を追加し、監査役・監査役会に関する規定を削除する。取締役の任期や員数の定め、報酬の区分なども変更する。

## 会社が挙げた理由

透明性の高い経営を実践するとともに、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（株主総会承認が条件）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役10名以内、監査等委員である取締役4名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会・監査等委員に関する条文を新設し、監査役・監査役会に関する条文を削除。取締役の員数・任期、選任方法、報酬等、取締役会による重要な業務執行の決定委任などの規定も変更

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社」に移行することを決定しております。」「（２）監査等委員会」「（３）会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、１０名以内とする。」「当会社の監査等委員である取締役は、４名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社」に移行することを決定しております。」「監査等委員会及び監査等委員に関する条文の新設、不要となる条文の削除等」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として」」）