# ＪＤＳＣ（4418） 第5期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4418/disclosure/20230830548468
種別: 株主総会
開示日: 2023-09-04
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企業ページ: https://komori.app/company/4418

## 何が変わったか

第5期定時株主総会に向けて、資本金を1億717万6,000円減らして1,000万円とし、減少分をその他資本剰余金へ振り替える議案を付議しています。また、取締役5名の再任と、社外取締役を除く取締役向けの譲渡制限付株式報酬制度の導入を提案しています。

## 会社が挙げた理由

資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため。また、株式報酬については、対象取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第5期）
- 開催日時: 2023年9月26日（火曜日）午前11時
- 決議事項: 第１号議案 資本金の額の減少の件、第２号議案 取締役５名選任の件、第３号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第５期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第３号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬付与のための報酬決定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類には第１号議案、第２号議案、第３号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「出路貴規氏及び田中謙司氏は社外取締役候補者であります。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に【選任理由】または【選任理由及び期待される役割の概要】を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネットで議決権を行使される場合／議決権行使サイト（https://www.web54.net）」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年９月11日／2023年９月26日（火曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料・英訳の提供に関する記載なし」）