# ブロードエンタープライズ（4415） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4415/disclosure/20240215537661
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-15
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4415

## 何が変わったか

株主総会を場所の定めのない形式で開催できる規定を新設し、取締役の任期を2年以内から1年以内に短縮する。併せて、剰余金配当などを取締役会で決定できる規定を設け、自己株式取得規定などを整理する。

## 会社が挙げた理由

株主総会開催方式の選択肢を広げ、感染症や自然災害などの大規模災害発生時のリスクを低減するため。取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に応じた経営体制を機動的に構築するとともに、毎年株主の判断を仰げるようにするため。資本政策および配当政策を機動的に遂行できるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 場所の定めのない株主総会を開催できる規定の新設、取締役の任期の2年以内から1年以内への短縮、剰余金の配当等を取締役会の決議で定められる規定の新設、自己株式取得規定の削除、配当基準日等の変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「第五章 監査役および監査役会」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「場所の定めのない株主総会とすることができる」「取締役の任期は、選任後１年以内」「剰余金の配当等…取締役会の決議によって定めることができる」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆さまの利益に資するものと考え」「取締役の経営責任をより明確に」」）