# フレクト（4414） 第19回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4414/disclosure/20240521503332
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-29
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/4414

## 何が変わったか

第19回定時株主総会を2024年6月20日に開催するため、定款変更、取締役・監査等委員の選任、株式報酬制度の導入に関する5議案を付議した。

## 会社が挙げた理由

場所の定めのない株主総会を開催可能にするための定款変更、取締役の任期満了に伴う選任、ならびに中長期的な業績向上・企業価値向上への貢献意識を高めるための株式報酬制度導入。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第19回
- 開催日時: 2024年６月20日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名の選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名の選任の件、第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件、第５号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者5名、うち新任0名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第19回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第１号議案から第５号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「『取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（２名）は、本総会終結の時をもって任期満了』、『監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了』、各候補者について『引き続き』選任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「『銕川陽介氏、藤原章一氏及び小川周哉氏は、社外取締役候補者』」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の『【選任理由】』および『【選任理由及び期待される役割の概要】』」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「『インターネットによって議決権を行使する場合には』および指定議決権行使サイトの記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年６月５日／2024年６月20日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料提供の記載なし」）