# ボードルア（4413） 監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4413/disclosure/20230502558314
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-02
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/4413

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決めた。移行に伴い定款を変更し、監査等委員である取締役3名を含む新しい役員体制にする。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年5月25日予定。株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 変更後の定款上、監査等委員でない取締役は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内。移行後の候補者は計6名（うち社外3名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会：社外委員3名／監査等委員候補3名で、社外委員の割合は100%。指名委員会・報酬委員会：not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査役会・監査役に関する規定を削除し、監査等委員会・監査等委員である取締役に関する規定を新設。監査等委員である取締役3名を選任予定で、うち1名は社外監査役からの再任、2名は新任。社外取締役1名と社外監査役3名は任期満了で退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「取締役候補者3名、監査等委員である取締役候補者3名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「監査等委員である取締役の候補者3名はいずれも「社外取締役 監査等委員」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため」」）