# ボードルア（4413） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4413/disclosure/20230501557904
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-02
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/4413

## 何が変わったか

第16期定時株主総会を2023年5月25日に開催するため、定款変更、取締役・監査等委員の選任、役員報酬限度額の設定など6議案を付議した。併せて、書面とインターネットで議決権を行使できるよう案内している。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の監督機能と監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。その他、各議案の提案理由は本文に記載されているが、取締役・監査等委員の選任理由や報酬限度額設定の理由は本文抜粋からは特定できない。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第16期）
- 開催日時: 2023年5月25日 午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 候補者数は7名（取締役3名、監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役1名）。新任・社外の人数はnot_disclosed
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第16期 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「提示された議案は会社提出議案として記載されている。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第16期 定時株主総会招集ご通知」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットにより、事前に議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年5月10日」「（電子提供措置の開始日2023年5月2日）」「2023年5月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載はない。」）