# サイエンスアーツ（4412） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4412/disclosure/20241101510164
種別: 株主総会
開示日: 2024-11-05
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企業ページ: https://komori.app/company/4412

## 何が変わったか

第21回定時株主総会を2024年11月27日に開催し、取締役・監査等委員の選任と、両者への譲渡制限付株式報酬の導入を付議する。取締役は非監査等委員を2名から3名へ1名増員する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役の増員は今後の事業拡大のため。譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与と株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第21回）
- 開催日時: 2024年11月27日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件、第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件、第５号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名（新任1名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「2024年定時株主総会招集通知」および「第21回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案…譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」「第５号議案…譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項」「決議事項」に第１号議案〜第５号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第1号議案の注記「※は新任の取締役候補者」および平岡竜太朗氏への※」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「島田貴子氏、中川浩之氏及び三ツ橋徹氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによって議決権を行使することができます」「当社指定の議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2024年11月８日」、開催日「2024年11月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）