# サイエンスアーツ（4412） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4412/disclosure/20221110563394
種別: 株主総会
開示日: 2022-11-11
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/4412

## 何が変わったか

第19回定時株主総会の招集と、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、報酬枠の設定を提案した。定款変更では監査等委員会設置会社への移行や、配当等を取締役会で決定できる仕組みなどを導入する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能とコーポレートガバナンスを強化し、経営の透明性向上と意思決定の迅速化を図るため。また、機動的な資本政策・配当政策、電子提供措置への対応のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第19回）
- 開催日時: 2022年11月29日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件、監査等委員である取締役３名選任の件、補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: {"候補者数":"５名（通常の取締役２名、監査等委員である取締役３名。補欠１名は除く）","新任":"３名","社外":"３名"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第19回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に会社提案の第1号議案から第6号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「監査等委員候補者3名に「新任」と記載。「平岡秀一」「松田拓也」は現職・引き続き選任の説明」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「島田貴子氏、中川浩之氏及び三ツ橋徹氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年11月11日」「2022年11月29日（火曜日）」」）