# サイエンスアーツ（4412） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4412/disclosure/20221031553179
種別: ガバナンス
開示日: 2022-10-31
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/4412

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、定款に監査等委員会や監査等委員に関する規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除する。あわせて、剰余金の配当を取締役会で決められるようにし、電子提供措置に関する規定も整備する。

## 会社が挙げた理由

経営の透明性を一層向上させ、意思決定のさらなる迅速化を可能にするため。また、機動的な資本政策及び配当政策を図るため。電子提供措置については、会社法改正規定の施行に対応するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年11月29日開催予定の定時株主総会での承認を前提）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役6名以内、監査等委員である取締役4名以内。総数および社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴う規定変更、剰余金の配当等を取締役会決議で決定可能とする変更、電子提供措置等に関する規定の新設、条数整備等

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社は、第19回定時株主総会での承認を前提として…監査等委員会設置会社に移行することとしました。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、6名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することとしました。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等…」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として」」）